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统筹兼顾 稳中求进 防控风险 实现集团经济有质量有效益可持续发展
——汉江集团公司 2017年总经理工作报告(2017年1月19日)
作者:何晓东    文章来源:汉江信息网    点击数:701    更新时间:2017-1-23

各位领导、各位代表、同志们:
  现在,我就集团2016年工作情况和2017年工作安排向大会做报告,请职工代表予以审议。

  一、2016年工作回顾

  2016年,国家经济形势错综复杂,经济增速25年来最低。面对流域来水连续5年偏枯、北方需水不断增长、传统产业转型等多重压力,在长江委正确领导下,汉江集团始终坚持“稳中求进”工作总基调,围绕确保汉江防洪安全、保障南水北调中线供水和推进改革创新等重点工作,在重压下主动作为,在逆境中奋力拼搏,确保了集团经济稳定运行。
  集团2016年累计发电34.51亿千瓦时(其中:丹江电厂21.32亿千瓦时、小水电0.89亿千瓦时、王甫洲3.40亿千瓦时、潘口7.59亿千瓦时、小漩1.31亿千瓦时);生产原铝5.59万吨、铝杆1.34万吨、铝板带材0.95万吨、铝箔坯料4.56万吨、铝箔3.47万吨、碳素产品40.30万吨、电石22.02万吨、碳化硅产品1.15万吨;销售房地产面积10.75万平方米。
  全年实现营业收入41.56亿元,上缴税金4.07亿元,亏损1.78亿元,亏损额控制在董事会确定的指标以内。年末资产总额136.46亿元,上缴2015年度中央企业国有资本收益1874.79万元(集团首次上缴)。集团连续六年入列湖北省企业百强。
  围绕年初董事会确定的经营目标,2016年主要开展了以下工作:

  (一)科学精细调度水库,积极履行管理职责

  2016年,丹江口水库累计来水218.11亿立方米,较多年均值偏少40%,汛期来水较多年均值偏少51%。2015-2016供水年度,北方需水量计划经过3次调整,由37.72亿立方米调增为42.29亿立方米,实际供水38.45亿立方米。《丹江口水利枢纽调度规程》经水利部正式批复,确保了水库调度有规可依。
  全力以赴保障供水。始终将“保供水”作为重要的政治任务,顾全大局,不计得失,坚决执行上级调度指令,严格控制下泄发电流量,主动关停小水电机组,保障北方供水和中下游用水;兼顾下游生态用水,两次实施生态应急调度,有效遏制汉江中下游“水华”影响,缓解了沿线县市供水困难及中下游航运压力;通水两年来,累计调水65亿立方米,水质均优于Ⅱ类水质标准,直接惠及河南、河北、天津、北京4省市4700万人。
  坚持不懈推进“一库统管”。在水利部、长江委关心支持和集团长期以来的积极争取下,2016年初,高层明确中线水源工程管理体制维持现有模式不变;集团积极研究丹江口大坝年运行费测算及分摊方案,取得枢纽运行管理费预付款3000万元;派驻工程技术人员协助开展陶岔枢纽及电站管理工作;按照水利部批复意见,清泉沟取水口工程建成后移交汉江集团管理,丹江口水库“三大口门”正朝着统一管理的目标发展;积极配合长江委开展了丹江口水库健全国家自然资源资产管理体制、水流产权确权、关键信息基础设施网络安全建设三项试点工作。
  积极履行库管单位职责。不断强化水资源管理,认真履行库区取水许可监督管理职责,对水库已颁证取水单位定期开展专项检查及巡查工作;建立、完善了取水许可监督管理台账,加大了水政执法和水库巡查力度,配合长江委开展了水库专项执法、卫片疑似违法项目核查、水库执法巡查,发现24个疑似非法拦汊筑坝项目,及时向有关执法机构报告。通过近三年的“打非治违”及“回头看”等专项执法行动,丹江口水库的水事秩序明显好转,水事违法案件逐年下降。

  (二)推进企业战略落地,提升产业运行质量

  明确企业发展方向。不断加强中长期重大战略研究,编制了《汉江集团2016-2020年发展规划》,明确了集团“十三五”发展方向、总体目标、实施路径和保障措施,组织了专家咨询会,充分听取了业内专家和权威人士的意见和建议,经办公会和董事会研究,今天提交职代会审议,履行决策程序后报长江委。
  有序推进水电项目。水电开发公司积极参与湖北省电力直接交易,全年交易电量1.1亿千瓦时,增加电费收入177万元;孤山项目获省发改委核准,转入工程建设期,正集中力量争取地方政府配套资金及优惠政策,抓紧落实征地移民双包干协议签订工作;新集项目股权收购与工程设计优化、争取地方配套资金同步开展,王甫洲公司已与襄阳市政府签订了新集项目“优惠协议”;碾盘山项目已经湖北省政府明确由省南水北调办组建项目法人,目前正就前期成果移交及人员安置工作进行协商;大藤峡项目正按计划进度稳步推进。襄阳水电调度集控中心大楼已建成,目前正按流域水电集控模式实施软硬件设施建设。
  工业转型效果显现。在外部经济持续下行的严峻形势下,铝业公司向铝深加工转型取得成效,双零箔坯料产销量再创新高,今年实现盈利,突破了关停7万吨产能、销售收入减少10多亿的困局;昆山铝业公司合理调整产品布局,严格控制产品质量和库存,注重技术创新,产销量均创新高;丹瑞公司“煤改气”环保改造和丹源公司煅烧大修技改项目竣工,进一步降低企业生产成本;电化公司不断优化生产工艺,企业效益大幅提升;弘源碳化硅公司加大技术开发和技术改造力度,碳化硅复合材料系列浆液循环泵试验取得突破。集团工业企业实现了整体盈利。
  服务业发展势头向好。地产公司“尚璟瑞府”项目于10月底开盘,首期推出603套精装房全部售罄;建设工程公司在武汉注册成立,水利水电工程施工总承包壹级资质转移工作已经完成,集团与中交二航局已签署合作框架协议;集团水利旅游、园林绿化、招标监理等业务不断增加,其中水利旅游年收入超过600万元;汉江医院综合楼续建工程已交付使用,新门诊综合楼主体结构已封顶,目前正积极推进等级医院评审工作。

  (三)全力防范经营风险,全面加强内部管理

  不断加强风险控制。深入研究集团各企业当前面临的经济形势、市场动态、发展机遇和挑战,及时调整经营策略;继续坚持“从紧从严、量入为出”的原则,认真做好资金筹集和调度工作;进一步拓宽融资渠道,密切关注宏观金融政策与资金形势,加强与各类金融机构联系,在保证集团资金链安全的同时,努力降低资金成本;利用总部入汉的便利条件,完成了7亿元短期融资券发行和7亿元中期票据、8亿元超短期融资券注册工作。
  持续强化安全管理。认真吸取弘源碳化硅公司“6.15”安全事故深刻教训,修订完善了集团公司安全生产管理制度,全面推进安全生产责任落实,在集团范围内开展了全方位安全生产隐患排查;结合“安全生产月”活动,开展安全专项检查64次;加大安全教育培训,组织安全培训200余次;推进水利安全生产标准化达标评级工作;建立了汉江集团与水源公司防汛联合值班制度,强化了丹江口水库电调与水调应急协调机制,进一步明确了在防汛、应急供水、电网事故处理等紧急调度情况下的信息沟通、汇报机制。
  深入推进规范经营。先后接受了国家审计署的全面审计、水利部党组的巡视,配合开展了税务大数据试点工作,进一步促进了企业依法经营和规范运行;根据审计和巡视反馈的意见,积极整改存在的问题,制定印发了《机关工作规则》等8项制度,修订《招标投标管理办法》等5项制度;推进信息化建设与生产经营深度融合,ERP系统开发和应用进一步深入,集团信息化建设在同类企业处于领先水平;在长江委支持下,制订了《长江委信息化顶层设计汉江集团实施方案》,为集团信息化指明了发展方向,明确了实施步骤。

  (四)统筹优化两地运行,发挥总部引领作用

  总部搬迁效果显现。一年来,中交二航局、葛洲坝公司、湖北能源集团、清江地产公司等十多家企业纷纷前来洽谈合作业务;工行、农行、中行、建行、招商银行、长江证券、湖北银行等各大财团主动为集团提供融资服务;武汉大学、华中科技大学等知名高校与集团公司签署人才培养合作协议;为拓展在汉业务范围,积极研究筹建武汉投资运营公司,以发挥武汉总部的引领作用。
  着力优化管控方式。公司领导频频深入基层开展调研,认真听取基层单位诉求和意见,组织对收集意见深入分析研究,制订改进措施,着力构建适应总部在汉、贴合集团实际的管控体系;根据两地管控需要,调整了9个机关部门和单位机构设置和职能,成立了丹江管理部,单设了水库管理处、水库调度中心,进一步明确了水库管理及调度职责;调整了汛期防汛值班领导带班制度,实施汛期公司领导及防汛指挥部成员24小时在丹值班。

  (五)融入企业发展大局,推进全面从严治党

  公司党委始终发挥政治核心作用,切实增强全面从严治党的使命感和紧迫感,确保上级组织各项部署落实落地。
  不断加强党的建设。深入学习领会习近平总书记系列重要讲话及党的十八届五中、六中全会精神,学习了《条例》和《准则》,完成了“两学一做”学习教育各项内容,获得上级党组织充分肯定;压实基层党建工作责任,层层签订责任书,强化考核问责,调整了党建工作机构及二级单位党组织设置;健全完善了党建工作责任清单等党建工作制度,明确各级党组织党建工作职责,构建全员参与的党建责任体系,扎实开展了党建工作三级联述联评联考,建立党建工作报告制度,创新与基层单位主要领导谈心谈话机制。
  强化党风廉政建设。不断健全《中层领导人员廉政信息库管理暂行办法》等内控制度,层层签订党风廉政建设责任书、承诺书,强化了党风廉政建设刚性约束;积极推进纪委“三转”,突出纪检监察的主业和主责,有5个基层党委配备了专职纪委书记,5个基层党委通过调整分工减少了纪委书记兼职;开展了严守政治纪律政治规矩专项治理整顿和贯彻落实中央八项规定精神专项检查,着力营造风清气正的干事氛围。狠抓巡视问题整改。认真梳理水利部党组巡视反馈意见,形成《巡视反馈问题及意见清单》和《巡视整改措施及责任清单》,提出了76条具体整改措施,建立巡视整改措施台账。截止目前,有70项整改措施基本完成,6项长期整改工作正在进行中;认真核查巡视组移交的问题线索,做到了件件有着落,事事有回音。
  同志们,2016年,我们成功应对各类挑战,较好地完成了董事会确定的全年经营目标,为“十三五”发展规划的实施奠定了基础,为集团长远发展积蓄了能量。成绩殊为不易,精神难能可贵。这些成绩的取得,得益于长江委的坚强领导和有力支持,得益于董事会的科学谋划和正确决策,得益于集团全体干部职工的奋力拼搏和无私奉献!在此,我代表公司领导班子向关心支持汉江集团发展的各级领导和集团离退休老同志表示衷心的感谢!向奋战在生产一线的广大干部职工致以崇高的敬意!
  2016年,我们体会极其深刻:一是始终坚决贯彻水利部、长江委党组决策部署,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,加强党的领导,强化班子建设,这是我们保持正确方向的政治保障。二是始终牢记国有企业的责任和使命,把保障供水安全作为首要政治任务,管理好丹江口水利枢纽,发挥枢纽综合效益,致力于汉江流域综合开发利用,这是我们根本职责所在。三是坚持既定发展战略,保持战略定力,立足水电主业,突出转型升级,协调促进各产业良性发展,加快培育新的经济增长点,这是我们实现发展目标的根本保证。四是始终保持求真务实和奋发有为的精神状态,不惧困难,不受干扰,聚精会神促转型,一心一意谋发展,这是我们战胜困难的不竭动力。五是始终坚持以人为本,紧紧依靠广大干部职工推动改革发展,充分发挥干部职工积极性、主动性和创造性,促进企业和职工共同发展,这是我们干事创业的力量之源。

  二、2017年面临的形势

  2017年是集团转型发展的攻坚期、聚焦战略的关键期、深化改革的机遇期,我们一定要冷静看待当前所面临的形势,深入分析企业运行发展环境,找准定位、精准发力。
  从外部环境来看,世界经济复苏进程曲折缓慢,复杂性、不稳定性、不确定性进一步凸显;美联储加息对我国经济发展带来一定压力;我国经济发展结束了近30年的高速增长模式,步入中高速增长阶段,经济增长下行压力加剧企业负担,传统行业盈利空间进一步压缩;中线工程运行管理体制目前维持现状,未来也还存在不确定性。
  从集团内部来看,集团整体资产负债率偏高,孤山项目已经开工、新集项目即将上马,集团资金压力和经营风险相应增加;向北方供水与保障汉江中下游生态用水不可偏颇,集团水电企业经营压力前所未有;工业产品价格去年下半年恢复性上涨后,今年能否维持具有不确定性,国家环保要求日益严格,部分工业企业面临生死抉择,产业转型升级仍然在路上;集团职工队伍年龄偏大、结构失衡(平均年龄46岁,35岁以下的占比只有4.6%);国家推进“三供一业”改革既是给企业减负,同时也是企业内部下一步改革的焦点、难点。以上问题,都需要我们通过加快发展、深化改革来逐步解决。
  我们也欣喜地看到:当前我国经济发展增速放缓,但仍然运行在合理区间,呈现出缓中趋稳、稳中向好的态势,结构调整步伐加快,发展新动能加速成长,为我们创新发展、转型追赶创造了有利条件;当前国家大力提倡清洁能源项目,深入推进制造业升级,积极鼓励发展第三产业,水电、工业和服务业必将迎来又一轮发展良机;长江经济带战略部署正在逐步实施,汉江生态经济带建设正式上升为国家战略,丹江口水库水资源配置战略地位日益显现;水利部、长江委对集团公司的支持力度越来越大,总部入汉一年来发展效能正在逐步聚集,一系列战略合作正在纵深推进,必将进一步增强集团发展后劲。
  总体来说,集团经济发展有压力和挑战,更有动力和机遇,需要我们总揽全局、把握机遇、齐心协力、负重笃行。

  三、2017年主要工作

  2017年工作总体要求:深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极践行“五大发展理念”,始终坚持以经济效益为中心,坚持统筹兼顾、稳中求进,持续规范经营,全面防控风险,着力转型发展,以更大的勇气破解集团发展难题,以更大的决心推进集团改革创新,确保完成董事会下达的各项工作任务,实现集团经济有质量、有效益、可持续发展。
  2017年生产经营目标:完成南水北调中线工程供水44.35亿立方米;丹江电厂发电量25亿千瓦时,集团营业收入36.76亿元,亏损控制在1.5亿元以内。
  根据上述任务,我们要重点做好以下几方面的工作:

  (一)着力提高水库综合效益

  由于近5年汉江连枯,今年来大水的可能性增加,我们一定要立足于防大汛、抢大险、抗大灾,时刻保持高度警惕,全面落实防汛责任制,做好迎战大洪水的各项准备工作;坚持统筹兼顾、精准调度,严格执行《丹江口水库调度规程(试行)》,强化短期降水滚动预报、中期降水预报和长期径流预测;积极优化水库调度,力争2017年上半年水库水位不低于150米;深入开展流域水库群联合调度、汛期运用水位动态控制和汛末蓄水方案的技术研究,合理利用水库防洪与兴利“重叠”库容,提高洪水资源利用;妥善兼顾南北方、上下游用水需求,合理安排大、小电厂发电计划,依据发电量安排工业企业生产规模。
  认真落实水利部批复的2016-2017年度供水计划,科学编制水量调度计划,确保年度供水目标的实现;按长江委的委托,开展水库行政执法,配合开展汉江流域水量分配、丹江口水库水质监测、水环境保护、水土保持等相关工作;联合水源公司积极开展陶岔、清泉沟水量监测、供水管理成本全口径测算、蓄水试验期间的大坝安全监测及巡检工作;积极奔走、多渠道反映,大力开展水费征收工作,敦促各受水区按期足额缴纳水费,从水费中合理列支枢纽运行管理维护费用;全力争取大坝加高施工期发电量损失补偿资金今年落实到位,争取南水北调运行期发电量减少的相应补偿。
  继续全力争取南水北调体制问题的进一步明晰,及时跟踪鄂北水资源配置工程建设进度,积极落实清泉沟取水口改造后移交管理事宜;继续积极推动“引江补汉”工程的前期论证;配合长江委推进《丹江口水库管理条例》立法进程;配合国家相关部委实施的试点工作,探索丹江口水库水资源管理的有效形式,统筹水资源严格保护和合理开发,努力将丹江口水库打造成为水生态文明建设的先行区和示范区。

  (二)着力夯实水电发展根基

  大力发展水电产业是汉江集团的战略任务,“做大水电”是汉江集团“十三五”发展规划的首要目标,我们一定要坚持“开发与治理结合、开发与保护并重”的发展思路,坚定不移走好汉江水电开发之路。
  孤山公司要尽早落实政府配套政策和资金,有序启动工程项目招标、施工等工作,做好项目质量、进度、投资控制及工程安全、合同、信息管理工作;王甫洲公司要积极开展新集项目移民实物指标复核、工程设计优化、可研相关专题报告编制审查等前期工作,完成大唐公司股权转让;碾盘山公司要积极协调省南水北调办,做好项目前期成果转让、债权债务交接等事宜,完成项目移交工作。
  建成的发电企业要主动适应调水后运行调度的新常态,在机组安全运行、运营成本控制上下功夫。丹江电厂要认真做好机组增容改造后的故障及缺陷处理,确保机组在高水头下能够连续满负荷运行,同时高度重视、积极推进电厂机组铭牌更新的认定工作;小水电公司要加强机组设备巡检、维护,保证机组健康水平,及时响应发电调度指令,确保水资源的充分利用;王甫洲公司要采取一切必要措施,降低河道水温变化对机组安全稳定运行造成的不利影响;水电开发公司要加快推进潘口工程建设遗留问题处理,按照工程竣工验收工作方案和实施计划,力争年底前完成潘口工程竣工验收。

  (三)着力推动产业转型升级

  工业企业要围绕“做精工业”的要求,结合各企业实际,自主制定切实可行的实施方案。铝业公司要立足长远,深入分析进口铜辊套铸轧工艺的可行性,高起点、高标准建设丹发铝材第五条铸轧生产线;昆山铝业公司要积极推进新三板挂牌上市工作,争取进入资本市场;电化公司要在做好本单位挖潜增效的同时,深度参与昊田丹江电化公司整合相关工作,与有关各方积极沟通,充分争取股东利益;丹瑞、丹源、中兴公司要高度重视环保改造,既要符合国家环保政策要求,也要把握好改造时机;襄阳弘源公司要积极开拓特种陶瓷制品市场,实现量产,切实提高核心产品竞争力,尽早实现盈利。
  服务类企业要关注产业发展动向,踏准市场节奏,努力提升品牌影响力。旅游公司要加快完成坝区绿化尾工建设,借鉴优秀旅游景点相关经验,充分借力“互联网+”开展营销,努力提升“源头之旅”的品牌质量和影响力;博远公司要有效利用园林绿化基地、资质、专业人才和技术优势,继续拓展园林绿化业务;地产公司要按照“自我积累、滚动发展、适度储备、逐渐转型”的思路,稳步推进临空港“尚璟瑞府”二期和襄阳生产生活基地三期项目建设,延长地产开发收益链,逐步实现向资产运营转型;汉江医院要优化内部人才管理、绩效考核、收入分配等管理机制,年内完建新门诊综合楼并投入使用,完成等级医院评审达标验收工作。

  (四)着力抓好内部改革创新

  始终坚持问题导向,深入推动改革工作,大力推进创新驱动,持续提高管理效能和劳动生产率。积极推进汉江集团和水源公司深度融合,构建有利于工程运行管理的一体化运作模式;以电力检修专业化为切入点,推进电厂与小水电公司人力资源与业务整合,先易后难渐次推进;密切关注、深入研究国家“三供一业”分离移交及剥离公共服务机构的指导意见,整合丹江物业资产、加油站等资源,交由博远公司统一运营管理;利用好水利水电总承包壹级资质,深化集团公司与中交二航局战略合作;深入分析工业企业运营状况和产品市场走势,对环保改造压力大、持续亏损的工业企业果断采取措施。
  从集团战略层面统筹推进人力资源改革,指导协调二级单位结合生产需要开展人才引进与培养工作;对现行绩效考核机制两年来的运行情况进行总结分析和评估,加以调整优化,探索建立差异化的考核评价机制;加大人才培养、干部交流锻炼工作力度,加强人才队伍建设;继续推进社会保险改革,基本医疗、工伤、生育保险按要求移交十堰市统筹,研究落实移交后业务对接流程,确保平稳过渡。
  充分利用武汉在税收、金融、人力资源、投资支持等方面优惠政策及资源优势,研究在汉设立投资运营公司,搭建企业发展新的平台,择机通过资本运作、收购并购等多种发展模式,逐步实现集团外向型发展;继续强化总部职能,探索集权与分权管理模式,有效激发母子公司的联动性,构建与现实需要相适应的管控模式。

  (五)着力提升集团管控水平

  始终坚持依法经营,持续防范系统性经营风险。用2年时间在战略、财务、市场、运营、法律等方面完善集团全面风险防控体系建设,建立健全风险管理长效机制。
  突出“管理出效益”理念,规范日常生产经营管理。统筹集团资金运行,进一步拓宽融资渠道,做好中长期资金滚动预测并每半年做动态调整,确保资金运行安全;密切关注新兴产业,积极开展投资项目前期调研及项目储备,培育集团发展新动能;继续开展项目后评价工作,为集团决策提供依据;统筹推进总部水调大厅、襄阳集控中心建设工作,确保武汉、襄阳、丹江三地调度工作顺畅、协同运转;加强在丹土地综合利用,特别是部分面积较大的闲置土地资源再利用;进一步完善安全生产管理制度,年内完成3家单位水利安全生产标准化建设工作;坚决执行集团公司领导汛期现场办公、非汛期轮流值守有关规定,及时有效应对各类突发事件;加强审计制度建设和队伍建设,完善内部审计工作规范,加强经济责任审计,坚持三年轮审、凡离必审,强化审计监督;持续完善集团信息系统和网络建设,加强系统安全、数据安全和网络安全管理。

  (六)着力推进全面从严治党

  坚持把思想政治建设放在首位,深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,深入领会习近平总书记在国企党建工作会议讲话精神,着力巩固“两学一做”学习教育成果;抓好干部队伍建设和管理工作,将党的领导和完善公司治理统一起来,坚决落实“两个责任”和“一岗双责”,持续推进纪委“三转”,坚持业务工作和党建工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责;更加严肃党内组织生活,规范“三会一课”,提升党员领导干部党性意识;坚决反对“四风”,不断改进工作作风;继续抓好水利部对公司党委巡视中所发现问题的整改落实。
  同志们,汉江集团“十三五”发展规划织就了未来五年的宏伟蓝图,集团各产业、各企业新的发展目标已经明确。信不弃功、智不遗时,让我们在长江委的坚强领导下,在董事会的正确带领下,坚持“稳中求进”工作总基调,坚定干事创业信念不动摇,坚持一张蓝图绘到底,与时俱进,继往开来,担当尽责,撸起袖子加油干!为实现集团经济有质量、有效益、可持续发展而努力奋斗!以优异成绩迎接党的十九大召开!

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